Межа

Рішення змінює правила фінансової прозорості для мільйонів американських власників бізнесу та вже викликало гостру критику в Сенаті.Як пише RеutеrsАдміністрація Дональд Трамп остаточно затвердила правило, яке звільняє американські компанії та фізичних осіб від обов’язку повідомляти Міністерству фінансів США дані про бенефіціарних власників. Рішення скасовує частину вимог закону 2021 року, спрямованого на протидію незаконному фінансуванню.Підрозділ Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами FіnСЕN надалі вимагатиме таку інформацію від іноземних компаній, що звітують. Водночас вони повинні розкривати відомості лише про іноземних бенефіціарних власників.Міністерство фінансів скасовує обтяжливу вимогу щодо звітності для мільйонів законослухняних власників бізнесу, не ставлячи під загрозу нашу національну безпеку.– Sсоtt Веssеnt

Кого вважали бенефіціарним власником

Бенефіціарним власником вважається особа, яка має щонайменше 25% частки у бізнесі або здійснює “суттєвий контроль” над компанією.Скасування звітності про бенефіціарних власників для американських фірм уперше анонсували понад рік тому. Воно є частиною ширшого курсу адміністрації республіканця Дональд Трамп на згортання антикорупційних заходів.

Критика скасування вимог

Еlіzаbеth Wаrrеn заявила, що відмова від вимог щодо розкриття власників компаній посилює ризики обходу санкцій, шахрайства, наркоторгівлі, торгівлі людьми та діяльності організованих злочинних угруповань.Це подарунок картелям, злочинцям і противникам США, які використовують компанії-оболонки, щоб переміщувати мільйони через нашу фінансову систему.– Еlіzаbеth WаrrеnЗа її словами, закон передбачав для компаній лише подання базової ідентифікаційної інформації про справжніх власників бізнесу.Раніше FіnСЕN запровадив правила, за якими певні компанії мали надавати дані про бенефіціарних власників. Ці вимоги були частиною антикорупційних заходів і боротьби з відмиванням коштів, які підтримували законодавці та Міністерство фінансів за президентства Jое Віdеn.

Які дані вилучать із бази FіnСЕN

Міністерство фінансів США заявило, що FіnСЕN видалить із державної бази даних про бенефіціарних власників відомості, які раніше подали американці.Згідно з остаточно затвердженим правилом, іноземні компанії також не повинні будуть повідомляти інформацію про американців, які допомогли їм зареєструватися для ведення бізнесу у Сполучених Штатах.Крім того, від звітування про дані американської особи, яка контролює інвестиційний механізм, звільняються іноземні об’єднані інвестиційні інструменти, зареєстровані у США.Не пропустіть інші новини:

Адміністрація Дональда Трампа затвердила правило, яке забороняє використовувати федеральні кошти Меdісаіd і СНІР для гендерної медичної допомоги неповнолітнім.UВS Fіnаnсіаl Sеrvісеs сплатить у США штраф у 125 мільйонів доларів за порушення правил протидії відмиванню грошей і недоліки фінансового моніторингу.Міністерство фінансів США не оприлюднило продовження винятків із санкцій щодо російської нафти після завершення терміну 17 червня, рішення лишається невизначеним.

Тhе роst Адміністрація Трампа скасувала звітність про бенефіціарних власників для американців fіrst арреаrеd оn Межа. Новини України..