Gazeta.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування у справі щодо ймовірного заволодіння коштами ПриватБанку на понад 9,2 млрд грн. Обвинувачення стосується колишнього кінцевого бенефіціарного власника банку Ігоря Коломойського та п'яти учасників створеної ним організованої групи. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАБУ. За даними слідства, у першому кварталі 2015 року, коли Коломойський очолював Дніпропетровську ОДА, він розробив схему виведення коштів з банку. Метою було фінансування контрольованої офшорної структури та збільшення частки в статутному капіталі ПриватБанку. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коломойському повідомили про підозру за двома статтями Схема передбачала штучне зобов'язання банку виплатити понад 9,2 млрд грн компанії-нерезиденту під приводом викупу власних облігацій за завищеною вартістю. Частину коштів - понад 446 млн грн - було легалізовано через фіктивні операції з цінними паперами на рахунки кількох пов'язаних компаній. Згодом ці гроші потрапили на особистий рахунок Коломойського, а потім були внесені ним до статутного капіталу банку, щоб виконати вимоги НБУ. У справі фігурують: - Колишній бенефіціар ПриватБанку та організатор схеми; - Ексголова правління банку; - Колишній директор департаменту міжбанківського дилінгу; - Колишня директорка казначейства; - Ексначальниця департаменту міжбанківських операцій; - Ексзаступниця керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-нерезидентів. Їхні дії кваліфіковані за статтями ККУ - привласнення або розтрата майна, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, службове підроблення. Цей епізод став четвертим у масштабній справі щодо розкрадання коштів ПриватБанку. У жовтні 2023 року слідчі завершили розслідування ще трьох епізодів і передали обвинувальний акт до суду. Національне антикорупційну бюро оголосило підозру Ігорю Коломойському у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку. За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами. Щоб у подальшому профінансувати підконтрольну офшорну компанію і збільшити власну частки у статутному капіталі банку. Крім Коломойського, підозри у справі оголосили ще п'ятьом особам. Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві і відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав олігарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.