Gazeta.ua - we.ua

Gazeta.ua

we:@gazeta.ua
26 thous. of news
Gazeta.ua on gazeta.ua
Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа $20 млн іноземних інвестицій
Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа $20 млн американських інвестицій. Про це повідомила Національна поліція України у Теlеgrаm. "До складу групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна", - йдеться у повідомленні. За даними Нацполіції, насправді цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, тим самим збільшуючи кредитний ліміт. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція викрила нарколабораторії в 15 областях України та вилучила понад 700 кг психотропів "Щоб створити ілюзію дотримання зобов'язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась непогашеною", - зазначили у відомстві. Згодом зловмисники навіть імітували псування і подальшу утилізацію заставного зерна, якого фактично на складах не було. За результатами слідчих дій вилучено документи, матеріальні носії інформації, а також здійснено відбір зразків зерна для експертизи щодо його походження. Слідчі поліції оголосили генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів про підозру. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі й права займати певні посади з конфіскацією майна. В Україні розпочали масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Наразі триває понад 500 обшуків. Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов'язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу.
we.ua - Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа $20 млн іноземних інвестицій
Go to all channel news
Sign up, for leave a comments and likes
About news channel
  • Всеукраїнська он-лайн газета. Оперативні новини з України і світу: події, політика, спорт, культура

    All publications are taken from public RSS feeds in order to organize transitions for further reading of full news texts on the site.

    Responsible: editorial office of the site gazeta.ua.

  • Publication date:
  • Categories:

What is wrong with this post?

Captcha code

By clicking the "Register" button, you agree with the Public Offer and our Vision of the Rules