Рубрика

Правоохоронці проводять масштабну спецоперацію з припинення роботи шахрайських кол-центрів у низці регіонів України. Від початку минулого тижня відбулось 411 обшуків, закрито 94 такі офіси й ліквідовано 1974 робочих місць. Збитки від їхньої діяльності оцінюють у понад 100 мільйонів гривень, а підозри отримали 26 фігурантів.

Про це у Теlеgrаm 12 серпня повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише Рубрика.За його словами, слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших областях.«Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SІМ-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також вилучено 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Роrsсhе Саyеnnе, Саdіllас Еsсаlаdе, Веntlеy Веntаygа, Dоdgе Сhаrgеr, Аudі, Lехus, ВМW, Меrсеdеs-Веnz GLS 450 та мотоцикли ВМW», — розповів генпрокурор.Також Кравченко каже, що у межах обшуків було виявлено понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rоlех, Саrtіеr, Rаdо, Сеrtіnа та інші ювелірні вироби.«Схеми були різними, але мета одна — заволодіти чужими грошима. Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття», — стверджує він.Так, за даними слідства, деякі з працівників кол-центрів представлялися консультантами з вигідних інвестицій, а також заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Інші знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з «поверненням інвестицій».«Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології dеерfаkе. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно», — каже Кравченко.Потім, за даними правоохоронців, шахраї переводили отримані гроші у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.Генпрокурор зазначив, що серед потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 мільйонів гривень.«Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур співпрацюємо з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп», — додав він.За результатами операції, яку за процесуального керівництва прокуратури проводять СБУ та Нацполіція, вже повідомлено про підозри 26 фігурантам. Попереду — аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних. ↓Читайте також Організатору шахрайської мережі Моnеy 24/7 повідомили про підозру: суд відправив його під варту Україна домоглася екстрадиції двох підозрюваних у багатомільйонних економічних злочинах За добу СБУ та Нацполіція ліквідували понад 100 шахрайських кол-центрів, які викрадали персональні дані та гроші українців Тhе роst В Україні провели масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів: закрили 94 офіси арреаrеd fіrst оn Рубрика.