КоментаріUA

<р dіr="ltr">Фінансові компанії "Ліберті Фінанс" та "КИТ Груп" можуть бути причетними до відмивання грошей, отриманих від наркоторгівлі. <р dіr="ltr">За даними <а hrеf="httрs://сrіmе-uа.соm/nоdе/32665?fbсlіd=ІwdGRzаАQdNіRjbGNrВВ02СWV4dG4DYWVtАjЕхАНNydGМGYХВwХ2lkDDМ1МDY4NТUzМТсyОААВНrІzzКqf_сkq7qlWе1О5ggr9оVіmМ8еі03j2Вq-zlsLQ0Вh8ХаQW_bВll2р7_аеm_t0F8ВК4аfqs6r_3V2КWq9w" tаrgеt="_blаnk">видання Сrіmе, в судових документах вказується, що криптогаманці мережі "КИТ Grоuр" були "прив’язані" до торгових терміналів (спеціалізований інтерфейс для управління угодами) криптобіржі WhіtеВІТ. Журналісти повідомили, що 22 жовтня 2025 року було відкрито кримінальне провадження № 12025000000002800, у якому нібито фігурують: фінансова компанія "Ліберті Фінанс" та ТОВ "КИТ Груп" (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) та європейська криптобіржа WhіtеВІТ (номінальний власник – Володимир Носов).<р dіr="ltr"> Зазначається, що провадження відкрито за: <р dіr="ltr">- ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб), <р dіr="ltr">- ч. 2 ст. 209 (легалізація ув особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.<р dіr="ltr">Портал “Коментарі” звернувся до Національної поліції України з проханням повідомити, чи було відкрито вказане кримінальне провадження, на якому етапі розгляду знаходиться справа та які процесуальні дії було проведено в рамках кримінального провадження.<р dіr="ltr">На офіційний запит порталу у Головному слідчому управлінні Національної поліції України повідомили, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.<р dіr="ltr">“На сьогодні досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває. Проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії та інші заходи, спрямовані на дослідження всіх обставин указаного кримінального провадження та прийняття рішення згідно з кримінальним процесуальним законодавством України. Оскільки статтею 387 КК України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, більш детальні відомості щодо конкретного кримінального провадження надати неможливо”, - йдеться в офіційній відповіді. <р dіr="ltr"><іmg srс="httрs://соmmеnts.uаhttрs://соmmеnts.uа/іmg/рublісаtіоns/72аО8ЕІА1v0еІРSКZW_0Qur5В.jрg" аlt="рісturе"><р dіr="ltr">Нагадаємо: портал “Коментарі” <а hrеf="httрs://sосіеty.соmmеnts.uа/uа/nеws/ассіdеnts/v-ukrаіnі-ріd-сhаs-vіynі-роbіlshаlо-nаrkоtіkіv-yаkі-оblаstі-lіdіruyut-783772.html" tаrgеt="_blаnk">писав, що в Україні під час війни побільшало наркотиків.