Межа

Слідство виявило змову банкіра з підприємцем і системні перекази понад 210 млн грн. Чи оголосять нові підозри і арешти — поки невідомо.Як повідомляє онлайн-медіа Укрінформ.Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив у Теlеgrаm подробиці справи.За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне “сприяння”, зазначив Кравченко.ціна таких “послуг” складала 0,15% від суми щомісячних операцій. Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході– Руслан КравченкоЗа даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн, і за кожною операцією банкір отримував свою частку.Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків– Руслан КравченкоЕксголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додав генпрокурор.

Хід розслідування та наслідки

За даними правоохоронців, у дорожньо-будівельній сфері викрили схему ухилення від сплати ПДВ на понад 243,8 млн грн.Справу розслідують, очікуються подальші дії та рішення суду.Читайте також:

Федеральний суд Австралії заборонив ексгендиректору Stаr Еntеrtаіnmеnt Маттіасу Бекієру керувати шість років і оштрафував на 700 000 австралійських доларів за недоліки в комплаєнсі.Олександр Клименко анонсував нові результати у справі «Мідас» про корупцію в енергетиці, підкресливши проблеми з міжнародною допомогою та роль НАБУ і САП у розслідуванні.

Тhе роst Генпрокурор повідомив про підозру ексголові банку за хабарі та відмивання fіrst арреаrеd оn Межа. Новини України..