Межа

У фінустанові зазначають, що на період відсторонення їй заблокували доступ до корпоративної мережі та будь-яких систем банку Рішення регулятора сталося після гучної операції НАБУ, у якій слідчі заявили про незвичний шлях руху великих сум через банківські рахунки.Про це повідомляє Національний банк України у Теlеgrаm.Державний “Сенс Банк” тимчасово усунув від виконання обов’язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур. На період відсторонення їй закрили доступ до корпоративної мережі та всіх внутрішніх систем установи.Рішення ухвалили після офіційного листа Національного банку, який 21 серпня вимагав від банку відсторонити Людмилу Снігур.Сенс Банк зацікавлений у повному з’ясуванні обставин у межах справи та продовжує співпрацю з правоохоронними органами в межах чинного законодавства– пресслужба “Сенс Банку”

Розслідування НАБУ та операція “Форест Гамп”

19 серпня НАБУ заявило про викриття групи осіб у межах операції “Форест Гамп”. За версією слідства, фігуранти організували та забезпечили легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.Слідство веде мову про 150 мільйонів гривень готівкою. Ці кошти, за даними НАБУ, ввели в легальний обіг через рахунки підставних компаній, після чого використали для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі “Мідас”.Детектив НАБУ Михайло Романюк повідомив, що в межах схеми використовували державний “Сенс Банк”, а також рахунки підприємств, які перебували під контролем фігурантів.На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над АТМ “Сенс банку”. Це дало їм можливість використовувати його в своїх інтересах– детектив НАБУ Михайло Романюк

Слідчі дії у головному офісі “Сенс Банку”

Увечері 19 серпня “Сенс Банк” підтвердив, що правоохоронці проводили слідчі дії в головному офісі фінустанови. У банку зазначили, що ці заходи стосувалися окремих осіб.Банк заявив про готовність співпрацювати з правоохоронними органами для повного встановлення обставин справи. Тимчасове відсторонення Людмили Снігур стало одним із кроків, здійснених на тлі розслідування НАБУ.Схожі новини для вас:

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що наглядова рада державного «Сенс Банку» не має кворуму, і закликав оновити її склад.НБУ отримав 103,9 млрд грн консолідованого фінансового результату за перше півріччя 2026 року. Активи регулятора зросли до 3 393 млрд грн.ТСК Верховної Ради викликала колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання 31 серпня, де обговорять обставини операції «Мідас» та можливі порушення у сфері оборони.

Тhе роst Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу після вимоги НБУ fіrst арреаrеd оn Межа. Новини України..