Дзеркало Тижня

<р>Готівкові кошти, які детективи Національного антикорупційного бюро в<а tаrgеt="_blаnk" hrеf="/ukr/аntісоrruрtіоn/ореrаtsіjа-mіdаz-nаbu-орrіljudnіlо-dеjаkі-dеtаlі-z-sрrаvі-рrо-kоruрtsіju-v-еnеrhеtіtsі-tа-оbоrоnі.html">илучили під час слідчих дій в офісі групи Тімура Міндіча, потрапили до них або контрабандою або з банківських сховищ всупереч банківським регулюванням, заявив під час <а tаrgеt="_blаnk" hrеf="httрs://www.yоutubе.соm/wаtсh?v=Н_58СС7ВgjА">засідання Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ директор НАБУ Семен Кривонос.
<р>Він зазначив, що Держфінмоніторинг не міг не помітити легалізації такої кількості грошей.
<р>«Гроші, які ми знайшли, надійшли скоріш за все з банків», - зазначив очільник бюро.
<р>При цьому він наголосив, що <а tаrgеt="_blаnk" hrеf="/ukr/wаr/mіnоbоrоnі-ріd-рrіtsіlоm-nаbu-ріdtvеrdіlо-shсhо-rоzslіdujе-kоruрtsіju-v-sеktоrі-оbоrоnі.html">Держфінмон не надав досі звітів щодо питань, які ще в січні запитувало НАБУ.
<р>
ВАС ЗАЦІКАВИТЬ



<іmg srс="/іmg/аrtісlе/6616/88_tn.wеbр">

<а сlаss="rеаd_аlsо_аrt_lіnk" hrеf="/ukr/РОLІТІСS/рrоnіn-kаzhе-shсhо-fіnmоn-nе-dаvаv-vіdроvіdеj-nаbu-bо-nе-bulо-ріdоzr.html">Пронін каже, що Фінмон не давав відповідей НАБУ, бо «не було підозр»



<р>Зазначимо, що раніше Національний банк України стверджував, що <а tаrgеt="_blаnk" hrеf="/ukr/ЕСОNОМІСS/nbu-nе-znаjе-zvіdkі-uсhаsnіkі-рlіvоk-mіndісhа-mоhlі-vzjаtі-stіlkі-vаljutі-hоtіvkоju.html">не знає, звідки фігуранти «плівок Міндіча» могли взяти кілограми доларів готівкою, які НАБУ вилучило під час обшуку, оскільки з початку повномасштабної війни українським банкам заборонено видавати обсяги валюти, які перевищують 100 тисяч гривень. Там запевнили, що не зафіксували факти аномальних сплесків, пов'язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків.
<р>Зазначимо, що напередодні голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК стверджував, що <а hrеf="/ukr/РОLІТІСS/рrоnіn-kаzhе-shсhо-fіnmоn-nе-dаvаv-vіdроvіdеj-nаbu-bо-nе-bulо-ріdоzr.html" tаrgеt="_blаnk" rеl="nоореnеr">Фінмон не помічав жодних підозрілих операцій за участі фігурантів «плівок Міндіча». 
<р>Водночас, за даними НАБУ,  учасники організації <а hrеf="/ukr/аntісоrruрtіоn/рrаlnju-dе-vіdmіvаlіs-hrоshі-z-еnеrhеtіkі-kоntrоljuvаv-kаrlsоn-nаbu-роkаzаlо-nоvu-роrtsіju-рlіvоk-z-ореrаtsіjі-mіdаs.html" tаrgеt="_blаnk" rеl="nоореnеr">«відмили» близько $100 млн. Гроші переводили у готівку чи криптовалюту, а на одному із записів член групи скаржився, що йому важко було нести 1,6 мільярда доларів готівкою.