Дзеркало Тижня

Офіс генерального прокурора оголосив про підозру  колишньому голові правління банку у незаконних банківських операціях на суму 210 млн гривень.
Як встановили слідчі,  голова правління одного з українських банків змовився із підприємцем, який хотів вирішити питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір пообіцяв забезпечувати необхідне «сприяння». Як «вдячність» за «допомогу» посадовець мав отримувати 0,15% від суми щомісячних операцій.
Відповідно, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. Із кожної операції банкір отримав домовлену частку грошей.
В ОГП заявили, що задокументували листування спільників, у якому вони звіряли суми, погоджували перекази грошей, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків.


Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, нещодавно Національне антикорупційне бюро виявило схему відмивання грошей через десятки офшорних компаній у період, коли Державну службу фінансового моніторингу очолює Філіп Пронін.