Дзеркало Тижня

Урядова Рада з питань боротьби з відмиванням коштів вказала на порушення Держфінмоніторингом термінів підготовки звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків, проведення якої є прямим зобов’язанням України по Ukrаіnе Fасіlіty.
У березні 2026 року ZN.UА вже попереджало, що через Держфінмоніторинг Україна ризикує недоотримати допомогу від міжнародних партнерів в 2026-2027 роках.
Водночас 9 липня Міністерством фінансів України оприлюднило протокол першого засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, яке відбулось 30 червня за участі понад двадцяти державних органів.
Як стало ясно із протоколу, керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін досі не спромігся затвердити Звіт за результатами четвертої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – НОР), що мав зробити ще у грудні 2025 року.
«За результатами засідання Держфінмоніторингу доручено у найкоротші строки якісно завершити роботу над звітом за результатами четвертої НОР із урахуванням зауважень Мінфіну та інших органів», - заявили у Мінфіні ще після засідання Ради.
Однак з тексту протоколу засідання стає ясно, що питання НОР розглядалось предметно — окрім акценту на порушення термінів Держфінмоніторингу підготовки проекту звіту НОР, Службі надали низку невідкладних доручень щодо цього питання.

Після проведення трьох раундів НОР у 2016, 2019, 2022 роках, у 2025 році Національне оцінювання так і не провели. Причини та умови, що спричинили порушення термінів підготовки Звіту НОР, не розкривають, але Рада доручила Держфінмоніторингу забезпечити їх усунення та недопущення у подальшій роботі.
Водночас, проведення НОР передбачено кроком 4.8 Плану України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 р. № 244-р в рамках реалізації ініціативи Європейського Союзу «Ukrаіnе Fасіlіty», запровадженої Регламентом Європейського Парламенту та Ради від 29 лютого 2024 р. № 2024/792. Строк виконання цього зобов’язання: 4 квартал 2025 року.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ





НАБУ отримало доступ до банківської таємниці в справі, де фігурує голова Держфінмону Пронін



Джерело ZN.UА в Мінекономіки зазначило, що зрив зобов’язань України по Ukrаіnе Fасіlіty та невиконання цього індикатора оцінюється Європейською Комісією у 67 млн євро. Пункт 4.8 Плану України уже визначений як «прострочений» та «проблемний».
У підсумку безпрецедентне порушення вимог національного законодавства та міжнародних зобов’язань щодо строків проведення НОР, може дорого коштувати Україні. Після того, як НОР провели у 2022-му році, незважаючи на те, що це був перший рік повномасштабного вторгнення Росії, неспроможність Держфінмоніторингу  провести її у 2025-му та завершити за перше півріччя 2026-го, викликає багато запитань.
Нагадаємо, ZN.UА нещодавно писало про виявлення схеми виведення грошей в офшори, пов’язану з керівництвом Держфінмоніторингу, про заяви НАБУ про саботаж з боку Держфінмоніторингу, а також обшуки НАБУ та САП у Служби фінансового моніторингу. Крім того в червні Держфінмоніторинг на засіданні  FАТF знову не спромігся досягнути результатів щодо засудження Росії.