Дзеркало Тижня

Антикорупційні органи перевірять походження коштів, які переказували на рахунки Вищого антикорупційного суду як застави за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв'ю "Є Питання".
Ведуча поцікавилася у нього, чи після справи “Форрест Гамп” НАБУ буде перевіряти заставу за ексочільника офісу президента Андрія Єрмака.  
У відповідь він зазначив, що в НАБУ та САП були певні підозри щодо внесення деяких застав. 
“Ми будемо перевіряти це наскільки це можливо постфактум, а не онлайн. Підтвердити все це складніше, але в цьому напрямку ми будемо рухатися”, — сказав очільник САП. 
За його словами, при внесенні застави є досить ефективний механізм, якщо він працює згідно з законом і немає ручного втручання.
“Як відбувається моніторинг внесення коштів на банківські рахунки фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Є підрозділ фінансового моніторингу в самому банку. Якщо він бачить підозрілу операцію, він має повідомляти Державну службу фінансового моніторингу стосовно цих транзакцій. І, в принципі вони приймають рішення щодо підозрілості”, — сказав Клименко. 
Він зауважив, що додаткові перевірки плануються не тільки в справі Єрмака, а й у багатьох провадженнях. Крім того, Клименко додав, що антикорупційні органи одразу після внесення застави звертаються до служби фінансового моніторингу без реєстрації кримінальних проваджень, щоб вони відстежили ланцюг руху грошей у фінансовій системі. 
“Якщо ланцюг починається, наприклад, з внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів на банківські рахунки одних юридичних осіб і потім по ланцюгу вони передаються і потрапляють на рахунок ВАКС, то це викликає підозри і вони мають це перевірити”, — сказав очільник САП. 
На уточнювальне запитання, чи є підстави підозрювати, що із заставою Єрмака була та сама історія, як і екс-міністра енергетики Германа Галущенка, Клименко відповів, що спершу “потрібно зібрати фактаж, і потім уже з цим працювати та робити висновки”.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ





Справа «Форрест Гамп»: у САП пояснили, чому Микитась не міг працювати під контролем антикорупційних органів



Нагадаємо, 11 травня ексголова ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ, пов'язану з елітними маєтками у кооперативі "Династія", для будівництва яких через корупційні схеми в "Енергоатомі" легалізували понад 460 млн грн. За даними ЗМІ, один з чотирьох будинків належав йому, тоді як іншими резиденціями володіли ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, близький друг і бізнес-партнер президента Тімур Міндіч, а також людина, яку на записах називають "Вова". Згодом в антикорі заявили, що президент Володимир Зеленський не є фігурантом розслідування.  
ВАКС вирішив відправити Єрмака під варту з правом застави в сумі 140 млн грн. Вже через кілька днів ексглава ОП вийшов із СІЗО. За даними ЗМІ, заставу за Єрмака внесли сім компаній та сім людей. Оскільки Єрмака випустили з-під арешту, він має низку процесуальних обов’язків. Чому історія із заставою стала моментом істини для системи влади Зеленського, у статті "Каса на виході. Як збір застави для Єрмака виявив суть системи Зеленського" пояснила Інна Ведернікова.