Search trend "Підозра"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру у справі про масштабне рейдерство та відмивання грошей. Її оголосили впливовому бізнесмену, колишньому депутату Дніпропетровської обласної ради VII скликання, повідомляє НАБУ.

У релізі НАБУ ім'я підозрюваного не називають, дотримуючись презумпції невинуватості. За інформацією медіа, йдеться про бізнесмена Василя Астіона.

За інформацією слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України, залучили бізнесмена до протиправної діяльності. Вони розраховували використати його неформальні зв'язки та вплив у судовій сфері. Зокрема, він забезпечував ухвалення господарськими судами рішень на користь компаній і людей, пов'язаних зі злочинною організацією.

За участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн. За інформацією слідства, бізнесмен також допомагав легалізувати гроші, одержані злочинним шляхом. Згодом ці кошти внесли як заставу за одного з учасників іншої злочинної організації у межах справи «Мідас».

Аналітики та деякі ЗМІ повідомляють, що йдеться про легалізацію 150 млн грн через рахунки підконтрольних компаній за попередньою змовою з представниками одного з держбанків. За їхньою інформацією, ці гроші нібито пішли на сплату застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ Застави за підозрюваних перетворилися на прибутковий бізнес — посадовець НАБУ

Дії підозрюваного кваліфікували за частиною 2 статті 255 Кримінального кодексу України:участь у злочинній організації. Також йому інкримінують протиправне заволодіння майном підприємства та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про частину 4 статті 28 та частини 2 і 3 статті 206-2, а також частину 4 статті 28 та частину 3 статті 209 ККУ.

Це вже друга підозра у цій справі. 19 серпня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, якою, за інформацією слідства, керували чинний та колишній народні депутати України. До її діяльності також були причетні високопосадовці офісу президента та інші люди.

За версією слідства, угруповання заволодівало дорогою нерухомістю та активами юридичних осіб. Для цього його учасники незаконно втручалися в роботу інформаційних мереж Міністерства юстиції, підробляли судові рішення та документи про право власності.

Слідство триває.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ Обрання запобіжного заходу для Мудрої: у ВАКС розповіли про знищення доказів та витік даних НАБУ

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

19 серпня НАБУ та САП почали масштабну спецоперацію проти злочинної організації, яку, за даними слідства, очолювали чинний та колишній народні депутати за участі високопосадовців офісу президента. У межах справи правоохоронці розслідують, зокрема, легалізацію 150 млн грн, які згодом внесли як заставу за ексміністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, до схеми були залучені підконтрольні компанії та керівництво Sense Bank.

У матеріалах справи також фігурує бізнесмен Василь Астіон. За версією слідства, його залучили до схеми через Максима Микитася, а завданням Астіона було перетворити готівку на легальні гроші.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Новини.LIVE.

Незаконне бронювання від мобілізації

За версією слідства, підозрюваний діяв у змові зі спільником та керівницею підприємства, яке вважалося критично важливим. Вони оформлювали військовозобовʼязаних на фіктивні посади, після чого допомагали отримати для них бронювання.

При цьому працевлаштовані фактично не виконували жодної роботи, а нараховані їм зарплати повертали учасникам оборудки. "Винагороду" за організацію такої схеми отримували готівкою та у криптоактивах.

"Слідство задокументувало декілька епізодів щодо бронювання військовозобов’язаних осіб. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди  становить майже 1 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Також співробітника СБУ підозрюють у легалізації понад 18,4 млн гривень. Кошти використовувалися для придбання та оформлення нерухомості, земельної ділянки та автомобіля. Крім того, гроші вносили на банківський рахунок.

Дії підозрюваний кваліфікували за такими статтями:

• ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, або вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане з вимаганням, а також якщо злочин вчинено службовою особою, яка займає відповідальне становище);
• ч. 3 ст. 27 КК України (визначає поняття організатора як одного з видів співучасників кримінального правопорушення);
• ч. 2 ст. 28 КК України (визначає поняття вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);
• ч. 1 ст. 114-1 КК України (передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);
• ч. 2 ст. 209 КК України (покарання за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, якщо ці дії вчинено повторно, за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі).

Також пособник підозрюється у незаконному придбанні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації інформації, а також їх незаконному використанні. 

"За даними слідства, саме він причетний до встановлення засобів, виявлених наприкінці 2025 року у квартирі керівниці одного з підрозділів детективів НАБУ, що розслідує корупцію в оборонній сфері", — додали в НАБУ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, у Рівненській області правоохоронці затримали російського агента, який коригував удари та готував замовні вбивства воїнів України.

Раніше СБУ та прокуратура заочно оголосили підозру командири роти "кадирівців", який родом з Дніпропетровської області. Він командував ротою ударних БпЛА "Ахмат".

Співробітнику СБУ оголосили підозру за схему з бронюванням

СБУшника підозрюють в організації фіктивного працевлаштування за бронювання від мобілізації. Сума хабарів сягнула майже 1 млн грн.